AML školení zaměstnanců

Sebedokonalejší AML systém vnitřních zásad selže, pokud ho zaměstnanci neznají nebo mu nerozumějí. Finanční analytický úřad (FAÚ) při kontrole prověřuje nejen existenci dokumentace, ale i to, zda zaměstnanci skutečně vědí, jak postupovat – a zda lze doložit, že školení proběhlo v zákonných lhůtách. Pokuta za neprovádění AML školení může dosáhnout až 5 milionů korun.

Zákon je přísný: každý zaměstnanec a spolupracovník, který se může setkat s podezřelými obchody, musí být proškolen ještě před nástupem na pozici a pak nejméně jednou za 12 měsíců. Nestačí jednou ročně rozeslat e-mail nebo zveřejnit interní dokument.

Naše školení vedou advokáti, kteří se AML agendou zabývají a znají aktuální výkladové postoje FAÚ. Vždy ho přizpůsobíme vašemu sektoru – příklady a typy podezřelých obchodů relevantní pro realitní makléře jsou zcela jiné než ty, se kterými se setkávají účetní nebo provozovatelé kryptoměnových služeb.

• Školení přizpůsobené vašemu sektoru a vašemu systému vnitřních zásad – konkrétní příklady z praxe, ne výklad paragrafů.
• Znaky podezřelých obchodů v praxi – jak je rozpoznat, co s nimi udělat a kde je hranice oznamovací povinnosti.
• Postup při identifikaci a kontrole klienta – včetně zjišťování PEP statusu a ověřování mezinárodních sankcí.
• Legislativní novinky – přehled aktuálních změn, které ovlivňují vaše každodenní postupy.
• Písemný test a certifikát o absolvování – pro každého účastníka, v podobě, kterou FAÚ akceptuje.
• Kompletní evidence o školení – datum, obsah, seznam účastníků; musíte ji být schopni doložit nejméně 5 let zpětně; postaráme se o ni za vás.
• Nácvik s AML modulem – pokud používáte náš digitální nástroj, zařadíme do programu praktický nácvik, aby zaměstnanci zvládali celý digitalizovaný proces bez chyb.

Školení uskutečníme prezenčně u vás, v naší kanceláři nebo online.

Máme rozsáhlé zkušenosti s nastavováním compliance procesů napříč sektory – od GDPR a ESG reportingu po sektorové regulace ve finančním a energetickém sektoru. 

Víme, jak compliance nastavit tak, aby ji zaměstnanci skutečně používali, a jak vypadá pohled kontrolního orgánu na to, zda dokumentace odpovídá realitě. V rámci Legal Tech divize Frank Bold provozujeme vlastní digitální AML modul pro online identifikaci klientů, automatické kontroly v registrech a centrální správu případů s auditní stopou. Stavíme na technologickém řešení, které vyvíjíme v joint venture s Legal Systems a které využívají stovky firem.

• Jsme součást expertní skupiny Frank Bold – mezinárodní tým takřka stovky odborníků z práva, ESG, energetiky a public affairs.
• Pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově.
• Jediná advokátní kancelář certifikovaná v ČR jako B Corporation.
• Od roku 2020 opakovaně oceňována v žebříčku Právnická firma roku.
• Jednáme otevřeně a přímo – bez zbytečné terminologie, jen kroky, které vedou k řešení.

Potřebujete AML školení provést rychle a bez starostí?

Domluvíme termín, přizpůsobíme obsah vašemu sektoru a postaráme se o veškerou dokumentaci.

Obraťte se na nás

Více o naší službě AML compliance