AML compliance
Zákon o AML se dotýká mnohem širšího okruhu podnikatelů, než si uvědomuje. Realitní makléři, účetní, daňoví poradci, auditoři, investiční fondy, developeři nebo provozovatelé kryptoměnových služeb – to jsou povinné osoby, které mají ze zákona rozsáhlé povinnosti spočívající zejména v identifikaci a kontrole klientů, aby pomáhaly předcházet praní špinavých peněz a financování terorismu.
Finanční analytický úřad (FAÚ) v posledních letech výrazně zpřísnil kontrolní činnost. Pokuta za závažné porušení může přesáhnout 130 milionů korun, popř. může být uložen i zákaz činnosti. Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti lze spáchat i z nedbalosti – stačí, aby pachatelé praní špinavých peněz zneužili vaše podnikání kvůli mezerám ve vašich procesech.
Ve Frank Bold pomáháme firmám a podnikatelům plnit AML povinnosti systémově – od nastavení procesů, přípravy dokumentace a školení zaměstnanců přes digitální automatizaci identifikace klientů až po zastoupení při kontrole FAÚ. Jako advokátní kancelář vás můžeme také procesně zastoupit ve správním řízení a veškerá naše práce je chráněna advokátní mlčenlivostí.
Připravujeme systémy vnitřních zásad, zastupujeme klienty při kontrolách FAÚ a vidíme, co úřad při kontrolách hledá a kde nejčastěji nachází pochybení. Tyto zkušenosti promítáme do každé zakázky – naše dokumentace je psaná pro případ kontroly, ne jen pro splnění formální povinnosti.
V rámci divize Legal Tech Frank Bold navíc provozujeme vlastní digitální AML modul, který využívají povinné osoby od jednotlivých podnikatelů až po velké skupiny s desítkami entit. Tento modul napomáhá AML procesy digitalizovat, což šetří čas a lidskou práci a napomáhá omezovat chybovost a předcházet případným excesům.
Máme rozsáhlé zkušenosti s nastavováním compliance procesů napříč sektory – od GDPR a ESG reportingu po sektorové regulace ve finančním a energetickém sektoru.
Víme, jak compliance nastavit tak, aby ji zaměstnanci skutečně používali, a jak vypadá pohled kontrolního orgánu na to, zda dokumentace odpovídá realitě.
- Jsme součást expertní skupiny Frank Bold – mezinárodní tým takřka stovky odborníků z práva, ESG, energetiky a public affairs.
- Pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově.
- Jediná advokátní kancelář certifikovaná v ČR jako B Corporation.
- Od roku 2020 opakovaně oceňována v žebříčku Právnická firma roku.
- Jednáme otevřeně a přímo – bez zbytečné terminologie, jen kroky, které vedou k řešení.
Nevíte, jestli jsou vaše AML procesy v pořádku?
Provedeme rychlou analýzu vašeho aktuálního stavu a řekneme vám přímo, kde jsou rizika. Využijte úvodní konzultaci bez závazku.
